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公司召开第三次股东会暨首届董事会第四次会议 |
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2008.04.09 |
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4月3日，中国核工业第二二建设有限公司第三次股东会暨首届董事会第四次会议在武汉紫阳湖宾馆召开。中国核工业建设集团公司股东代表朱国栋、中国信达资产管理公司股东代表张青山和公司董事贾晓春、聂平、王培根出席了会议，李忠超董事全权委托张青山代为行使表决权。公司监事周志文、何德胜、黄立斌、缪瑞华、胡俊琴及中国信达资产管理公司武汉办事处有关领导列席了会议。会议由公司董事长张献豪主持。 |
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根据董事会议程，会议首先听取并审议了《公司总经理工作报告》。各位董事对张献豪所做的工作报告给予了充分的肯定和积极的评价，认为公司在过去的一年里，面对新一轮核电建设大发展的契机，按照年初确定的目标，积极应对来自企业内外部的各种压力和挑战，转变观念，整合资源，加强基础管理，各项工作取得了较好成绩。尤其是在做好新一轮核电建设的各项准备工作中，公司能紧紧抓住国家新一轮核电迅猛发展的历史机遇，围绕公司核电目标市场，科学规划，精心组织，各项工作扎实推进。对《报告》中提出的2008年经营计划，董事们认为2008年公司经营计划目标明确，完成任务的措施切实可行，符合市场经济发展的形势和公司实际。对《报告》中指出的四个方面的问题和不足，董事们本着实事求是的态度，在全面深入分析企业现状后，对公司的下一步发展提出了许多意见和建议。 |
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董事会接着听取并审议了公司《2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》。大家认为，报告对公司2007年度财务预算及执行情况进行了全面、客观的分析和总结，对2008年预算指标进行了安排，并提出了保证预算指标完成的措施，符合公司实际。董事们同时对进一步加强财务预算和决算工作向公司提出了建议和要求，希望公司加强财务管理和监督，充分发挥财务管理的各项职能，推进公司生产经营持续稳定发展。张献豪表示公司将高度重视各位董事提出的建议和要求。
董事会还讨论和审议了
“关于公司2008年度固定资产投资计划的议案”、“关于公司2008年度融资计划的议案”、“关于为中国核工业华兴建设有限公司提供担保的议案”、“关于投资成立湖北中核建设工程质量检测有限公司的议案”等其它几个议案和相关事项。
经与会董事和股东代表认真审议，本次股东会和董事会审议通过了《公司总经理工作报告》、《公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》、《关于公司2008年度固定资产投资计划的议案》、《关于公司2008年度融资计划的议案》、《关于为中核华兴建设有限公司提供担保的议案》、《关于投资成立湖北中核建设工程质量检测有限公司的议案》等6项议案。 |
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本次董事会和股东会在讨论和审议了全部议案及相关事项后圆满结束。董事长张献豪最后希望两个股东单位和各位董事一如既往地关心和支持公司的工作，公司全体员工将把握住新一轮核电建设的机遇，以更加振奋的精神，更加昂扬的斗志，更加有力的措施，更加扎实的工作，推动公司2008年各项工作再上新台阶，为提升公司经济运行质量，构建又好又快的和谐企业而努力奋斗！（
办公室 陶仕清） |
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